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反洗錢小知識

公民應盡的反洗錢義務

1、主動配合金融機構進行客戶身份識別

為了防止他人盜用您的名義從事非法活動,為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,您到金融機構辦理業務時,需要配合以下完成以下工作:出示您的身份證件;如實填寫您的身份信息,如您的姓名、年齡、職業、聯系方式等;配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息;回答金融機構工作人員合理的提問。

2、支持國家反洗錢工作也是保護自己的利益

開辦業務時,請你帶好身份證件
有效身份證件是證明個人真實身份的基本憑據。為避免他人盜用您的名義竊取您的財富,或是盜用您的名義進行洗錢等犯罪活動,當您購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關系時,需出示有效身份證件或身份證明文件。如果您不能出示有效身份證件或身份證明文件,金融機構將不能為您辦理相關業務。
他人替您辦理業務時,請出示他(她)和您的身份證件
金融機構工作人員需要核實交易主體的真實身份,當他人代您辦理業務時,需要對代理關系進行合理的確認。特別提醒,當他人代您購買金融產品時,金融機構需要核對您和代理人的身份證件。

3、勇于舉報洗錢活動,維護社會公平正義

為了發揮社會公眾的積極性,動員社會的力量與洗錢犯罪作斗爭,保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利,我國《反洗錢法》特別規定任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
每個公民都有舉報的義務和權利,我們歡迎所有公民舉報洗錢犯罪及其上游犯罪,公民可以選擇多種形式進行舉報。所有舉報信息將被嚴格保密。
反洗錢舉報電話(重慶市公安經偵總隊):023-68722292
反洗錢舉報電話(人民銀行反洗錢監測分析中心):010-88092000

尊敬的客戶,如果您發現了洗錢線索,歡迎您向中國反洗錢監測分析中心舉報。
舉報電話:010-88092000
舉報信箱:北京西城區金融大街35號,32-124信箱
接收單位:中國反洗錢監測分析中心
郵政編碼:1000032
電子郵箱:fiureport@pbc.gov.cn
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